A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt 8 férfival szemben, akik az áfa fizetés elkerülése érdekében a Közösségből beszerzett sajttermékeket fiktív cégláncolatokon keresztülfuttatva több mint 1 milliárd forint hiányt okoztak a költségvetésnek.
A vád szerint az ügy három vádlottja további bűntársaik közreműködésével 2015 elejétől sajttermékek nagykereskedelmével kezdett foglalkozni. Ennek keretében az Európai Unió területéről – főként Lengyelországból – ún. „eltűnő cégek” nevében behozott sajttermékeket magyarországi cégekből álló fiktív cégláncolat beiktatásával értékesítették azért, hogy a belföldi áfa fizetési kötelezettséget elkerüljék.
A belföldi kereskedéshez egyikük már működő, rendezett adóhatósági előélettel rendelkező, ún. „tiszta” cégét használták fel. A tényleges értékesítést végző céget biztosító üzlettárs havonta rendszeres díjazásban részesült azért, mert társainak hozzáférést adott a cég bankszámlájához, továbbá felhatalmazta őket számlák és szállítólevelek kiállítására. A bűnös szövetség harmadik tagja a közreműködéséért szintén jutalékot kapott minden leszállított kamionnyi áru után.
A vádlottak egyike a vevőkkel tartotta a kapcsolatot és koordinálta a szállításokat. Emellett a banki pénzügyi műveleteket és a megrendelést is kézben tartotta.
Miután az adóhatóság valamelyik közbeiktatott cégadószámát törölte, a vádlottak azonnal egy másik céget kezdtek el felhasználni a fiktív számlázásra. Előfordult, hogy a közbeiktatott cég bejegyzett tulajdonosa és képviselője nemlétező személy volt, akinek a nevére hamis okmányok felhasználásával került az üzletrész.
A vádlottak által közel négy éven át működtetett céghálózat összesen több mint 1 milliárd forinttal károsította meg a magyar költségvetést.
Az ügyészség a három férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Társaiknak a közreműködésük folytán okozott vagyoni hátrány mértékének megfelelően minősülő költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége illetve közokirat-hamisítás bűntette miatt kell felelniük. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
- 2024-12-20 08:45hiros.hu
- 2024-12-20 08:34hiros.hu
- 2024-12-19 18:33hiros.hu
- 2024-12-19 11:13hiros.hu
- 2024-12-19 10:53hiros.hu
- 2024-12-18 09:15hiros.hu
- 2024-12-21 15:16hiros.hu
- 2024-12-21 08:11hiros.hu
- 2024-12-17 13:23:09hiros.hu
- 2024-12-17 08:32:19hiros.hu
- 2024-12-14 19:58:00hiros.hu
- 2024-12-14 14:09:41hiros.hu
- 2024-12-14 12:25:00hiros.hu
- 2024-12-14 10:51:54hiros.hu
- 2024-12-14 08:22:36hiros.hu
- 2024-12-13 16:06:47hiros.hu
- 2024-12-12 20:40:07hiros.hu
- 2024-12-12 09:29:30hiros.hu
- 2024-12-10 16:21:09hiros.hu
- 2024-12-07 17:09:10hiros.hu
- 2024-12-05 17:25:04hiros.hu
- 2024-12-05 11:06:35hiros.hu