A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás miatt vádat emelt egy magyar és szír elkövetőkből álló bűnözői csoporttal szemben, amely hónapokon keresztül zárjegy nélküli cigaretták – köztük közismert e-cigaretta – értékesítéséből élt.
A büntetőügy 10 magyar és 2 szír állampolgárságú vádlottja 2022 márciusa és májusa között csempész cigaretták – köztük közismert elektronikus dohánytermék – üzletszerű kereskedelméből élt. A vádlottak főként az ország középső és keleti részén tevékenykedtek, néhányan közülük korábban hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése miatt voltak is büntetve. Az ügyben szereplő vágott dohányt, szálas cigarettát, ízesített e-cigarettákat ismeretlen személyek jórészt az Európai Unión kívülről úgy hozták be az országba, hogy nem adóztak utánuk. A jövedéki terméknek minősülő dohányáru tartására, megszerzésére, kereskedelmére a vádlottaknak nem volt engedélyük. Bizonyos típusú cigaretták hazánkban nem is voltak legálisan forgalomban.
A bűntársak szerepe a beszerzési láncokban általában állandó volt, a cél mindannyiuk számára a legnagyobb haszon elérése érdekében a minél olcsóbb beszerzés volt. Egy család három generációja is részt vett az üzletben, a nagyapa ugyanis az unoka által beszerzett csempész cigaretta tárolásában segített, míg az apa a beszerzési lánc második szintjén álló nagykereskedő volt. A vádlottak egymás között kifejezetten erre a célra beszerzett, ún. „munkás” telefonokat használtak, amelyeken „virágnyelven” adták egymás tudtára a beszerzett és értékesítésre váró dohánytermék típusát és mennyiségét. Számlájukra négy hónap leforgása alatt mintegy 860 millió forint jövedéki termék megszerzése és értékesítése írható.
A pénzügyi nyomozók a több helyszínre kiterjedő, összehangolt akció során egyiküknél 72 ezer doboz cigarettát foglaltak le, amelynek értéke meghaladta a 135 millió forintot. Ugyanitt 66 kg finomra vágott dohány és közel 1600 darab nikotin tartalmú e-cigaretta is előkerült.
Az ügyészség öt férfit különösen nagy értékre, társaikat jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
- 2024-10-15 15:11hiros.hu
- 2024-10-14 09:03hiros.hu
- 2024-10-13 19:06hiros.hu
- 2024-10-13 08:20hiros.hu
- 2024-10-12 17:52hiros.hu
- 2024-10-12 10:45hiros.hu
- 2024-10-17 08:28hiros.hu
- 2024-10-16 16:20hiros.hu
- 2024-10-11 14:38:49hiros.hu
- 2024-10-11 13:12:52hiros.hu
- 2024-10-11 12:41:05hiros.hu
- 2024-10-11 08:23:07hiros.hu
- 2024-10-09 11:26:58hiros.hu
- 2024-10-08 16:41:42hiros.hu
- 2024-10-08 14:39:38hiros.hu
- 2024-10-08 07:30:28hiros.hu
- 2024-10-07 12:29:34hiros.hu
- 2024-10-07 08:47:07hiros.hu
- 2024-10-06 16:07:30hiros.hu
- 2024-10-05 11:20:00hiros.hu
- 2024-10-04 15:38:09hiros.hu
- 2024-10-04 11:04:13hiros.hu